Our forum runs best with JavaScript enabled !

Truy tố băng nhóm gian lận chuyển tiền Úc - Việt

View previous topic View next topic Go down

 Truy tố băng nhóm gian lận chuyển tiền Úc - Việt  Empty Truy tố băng nhóm gian lận chuyển tiền Úc - Việt

Post by Sim on Fri Apr 12, 2019 1:38 pm



Một nhóm năm người và công ty chuyển tiền tên Vina Money Transfer vừa bị truy tố vì điều hành một băng nhóm thỏa hiệp tội phạm, trong đó có hành vi ấn định tỉ giá và phí dịch vụ chuyển tiền. Cảnh sát buộc tội nhóm này đã đổi trái phép hàng trăm triệu đô la Úc qua tiền đồng Việt Nam, thông qua các cửa hàng chuyển tiền ở Sydney và Melbourne.


 Truy tố băng nhóm gian lận chuyển tiền Úc - Việt  56857627_2022935331345384_7668441129485860864_n_1

Theo sau một cuộc điều tra phối hợp giữa Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) và Ủy ban Cạnh tranh và Người Tiêu dùng Úc (ACCC), Operation EUPORIE năm 2014, trong đó phát hiện các hành vi băng nhóm thỏa hiệp (cartel conduct) từ năm 2011 và 2016 của các công ty chuyển tiền, trong đó có Vina Money Transfer.

Theo đó, cáo buộc Vina Money Transfer, bao gồm các chi nhánh ở tiểu bang Victoria (Footscray, Springvale) và New South Wales (Bankstown, Blacktown, Cabramatta, Hurstville), ấn định tỉ giá trao đổi tiền đô Úc qua tiền đồng Việt Nam và phí chuyển tiền mà khách hàng phải trả, trái với Đạo luật Cạnh tranh và Tiêu dùng 2010 (Cth).

Cảnh sát cho rằng hoạt động này do Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank tại Việt Nam “chỉ đạo”.

Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc Rod Sims mô tả hành vi bị cáo buộc, mà cảnh sát tuyên bố liên quan đến việc thỏa thuận để thiết lập tỷ giá và phí dịch vụ chuyển tiền giữa ba doanh nghiệp chuyển tiền, là “vô cùng nghiêm trọng”.

“Ấn định giá (price fixing) là hành vi các đối thủ đồng thuận với nhau một mức giá thay vì cạnh tranh công bằng với nhau. Hành vi băng nhóm thỏa hiệp như vậy lừa dối người tiêu dùng, và gây thiệt hại cho các doanh nghiệp khác và toàn bộ nền kinh tế.”

Ông Sims dùng chữ “chuyện làm ăn lớn” khi mô tả việc chuyển tiền từ Úc về Việt Nam.

“Tiền gửi từ Úc về Việt Nam – thường là từ người Việt sống ở đây (Úc) gửi tiền về quê nhà – khoảng $700 triệu đôla mỗi năm,” ông Sims cho biết.

Đồng nhất với số liệu của Ngân hàng Thế giới ước tính, tổng số tiền đã được chuyển từ Úc về Việt Nam trong giai đoạn này khoảng $700 triệu đôla mỗi năm.
Sim

Sim


Back to top Go down

 Truy tố băng nhóm gian lận chuyển tiền Úc - Việt  Empty Re: Truy tố băng nhóm gian lận chuyển tiền Úc - Việt

Post by 8DonCo on Fri Apr 12, 2019 1:59 pm

là sao ?

nhiều nước tỷ giá do chính phủ quyết định chớ không phải đồng tiền nổi theo thị trường

_________________
 Truy tố băng nhóm gian lận chuyển tiền Úc - Việt  1z6dtn9
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

 Truy tố băng nhóm gian lận chuyển tiền Úc - Việt  Empty Re: Truy tố băng nhóm gian lận chuyển tiền Úc - Việt

Post by Sim on Fri Apr 12, 2019 2:15 pm


Là tụi này tự ra giá đổi từ Úc Kim sang VN Đồng ....

Sacombank của Việt Nam "kêu" giá bao nhiêu thì bên Úc tụi này chỉ đổi ra tỉ giá bấy nhiêu ....

Tui nghĩ họ cũng bị bắt vì chuyển tiền "lậu" ... tức là không qua đường wire transfer hợp pháp.

còn lệ phí chuyển tiền : ví dụ những chổ khác lệ phí 3 Úc Kim cho mỗi 100 thì họ chỉ lấy 1 Úc Kim ... đó là "cạnh tranh bất chánh" "thiếu công bằng" ...

Nếu Úc bắt đầu xiết việc chuyển tiền về VN ... chắc sớm muộn gì Canada và Mỹ sẽ làm .... Đó mới là cái tui tò mò ....  Truy tố băng nhóm gian lận chuyển tiền Úc - Việt  362021252
Sim

Sim


Back to top Go down

 Truy tố băng nhóm gian lận chuyển tiền Úc - Việt  Empty Re: Truy tố băng nhóm gian lận chuyển tiền Úc - Việt

Post by 8DonCo on Fri Apr 12, 2019 2:25 pm

bị bắt chuyển lậu thì make sense chớ tỷ giá thì VN muốn ra giá bao nhiêu tuỳ ý

nhiều nước họ cũng vậy luôn cả China

không có bao nhiêu nước dám thả nổi đồng tiền

_________________
 Truy tố băng nhóm gian lận chuyển tiền Úc - Việt  1z6dtn9
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

 Truy tố băng nhóm gian lận chuyển tiền Úc - Việt  Empty Re: Truy tố băng nhóm gian lận chuyển tiền Úc - Việt

Post by Sim on Fri Apr 12, 2019 2:35 pm

8DonCo wrote:bị bắt chuyển lậu thì make sense chớ tỷ giá thì VN muốn ra giá bao nhiêu tuỳ ý

nhiều nước họ cũng vậy luôn cả China

không có bao nhiêu nước dám thả nổi đồng tiền

Bác lộn rồi.......

lấy ví dụ 100 VND giá quốc tế là $1USD. Thì giá này được thống nhất với Ngân Hàng QUỐC GIA của Việt cộng....

nhưng Tụi Thương Tín Sagcombank tự ra giá khác ... thấp hơn

Thương Tín bank hông phải là cơ quan chính phủ ... hông có quyền ra giá tỉ hối ...

khi người Việt ở Úc đem tiền đến chuyển về VN ... mấy trung tâm chuyển tiền này không xài tỉ hối chính thức mà tự làm theo giá của Thương Tín Bank (vì chuyển về VN qua Thương Tín Bank).

như dậy người gửi bị lỗ ...
Sim

Sim


Back to top Go down

 Truy tố băng nhóm gian lận chuyển tiền Úc - Việt  Empty Re: Truy tố băng nhóm gian lận chuyển tiền Úc - Việt

Post by 8DonCo on Fri Apr 12, 2019 2:37 pm

Sim wrote:Bác lộn rồi.......

lấy ví dụ 100 VND giá quốc tế là $1USD. Thì giá này được thống nhất với Ngân Hàng QUỐC GIA của Việt cộng....

bác lộn rồi

Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam

VC kỵ 2 chữ Quốc Gia Laugh Laugh

_________________
 Truy tố băng nhóm gian lận chuyển tiền Úc - Việt  1z6dtn9
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

 Truy tố băng nhóm gian lận chuyển tiền Úc - Việt  Empty Re: Truy tố băng nhóm gian lận chuyển tiền Úc - Việt

Post by Sim on Fri Apr 12, 2019 2:46 pm



bây giờ nó xài quốc gia ròi bác ......  công an ăn hôi quá ... giờ đổi là cảnh sát ...... :Giggling:
Sim

Sim


Back to top Go down

 Truy tố băng nhóm gian lận chuyển tiền Úc - Việt  Empty Re: Truy tố băng nhóm gian lận chuyển tiền Úc - Việt

Post by Kokuyukai on Sun Apr 14, 2019 12:08 pm

Nòi tóm lại toàn là những trò do công dân 1-SVPK sáng chế ra thôi ... Lol Lol
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

 Truy tố băng nhóm gian lận chuyển tiền Úc - Việt  Empty Re: Truy tố băng nhóm gian lận chuyển tiền Úc - Việt

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum