Home
Register
Log inDoanh nhân ở Sài Gòn 28 năm trốn truy nã
Page 1 of 2 • Share
Page 1 of 2 • 1, 2 
Doanh nhân ở Sài Gòn 28 năm trốn truy nã
by 8DonCo Mon Jan 08, 2024 8:26 am
Doanh nhân ở Sài Gòn 28 năm trốn truy nã
Bà Trần Xuân Hoa, 73 tuổi, bị cáo buộc khi là Giám đốc Công ty TNHH Quyết Thắng 28 năm trước đã chiếm đoạt hơn 131 tỷ đồng của hàng chục cá nhân, tổ chức.
Bà Hoa bị bắt tại sân bay khi quay về nước, tháng 4/2021. Bà sẽ bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về các tội Lừa đảo; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong tháng 1.
Bà Hoa từng là doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh chế biến nông sản, lương thực, phân bón... tại các tỉnh miền Tây và Sài Gòn hơn 30 năm trước. Ban đầu bà làm Giám đốc xí nghiệp tư doanh Quyết Thắng, Tiền Giang, sau này là Giám đốc Công ty TNHH Quyết Thắng tại TP HCM.
Theo cáo trạng, từ năm 1990 đến 1994, trong quá trình điều hành công ty, bà Hoa đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng, mua bán phân bón, gạo... với hàng chục đơn vị kinh tế quốc doanh, Nhà nước, cá nhân, tập thể. Tuy nhiên, bà chỉ thực hiện một phần hoặc không thực hiện hợp đồng, chiếm đoạt tiền, hàng rồi bỏ trốn.
Cụ thể, khoảng tháng 2/1994, bà Hoa với tư cách là Giám đốc Công ty Quyết Thắng đã ký nhiều hợp đồng gia công, mua bán hơn 1,5 triệu tấn gạo với Công ty lương thực Trung ương 3 chi nhánh TP HCM (Vinafood III). Quá trình thực hiện hợp đồng, bà Hoa đã dùng lượng lớn số gạo đối tác gửi tại kho của mình để bán cho doanh nghiệp khác hoặc mang đi thế chấp cho ngân hàng, chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng.
Ngoài ra, bà Hoa còn mua 10.000 tấn phân bón của Vinafood III nhưng không thanh toán đủ, chiếm đoạt thêm 2 tỷ đồng tiền hàng của công ty này.
Tương tự, bà Hoa ký hợp đồng bán hơn 20.000 tấn gạo cho Cục Dữ trữ quốc gia – Chi cục I, tổng trị giá hơn 40 tỷ đồng và được đối tác thanh toán trước hơn 28 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà mới thực hiện được một phần hợp đồng, không hoàn trả phần tiền dư đã nhận, chiếm đoạt của đơn vị này hơn 11,2 tỷ đồng.
Cựu doanh nhân này còn bị cáo buộc lợi dụng sự tin tưởng của nhiều tổ chức, cá nhân chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng thông qua các hợp đồng mua bán, vay mượn tiền vàng. Cũng trong thời gian này, bà Hoa còn cùng với nhiều nhân viên thực hiện loạt hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều ngân hàng, tổ chức, cá nhân.
Vào khoảng tháng 7/1994, bà Hoa ký hợp đồng uỷ thác với một công ty thuộc Bộ Thương mại, để nhập hơn 11.000 tấn phân bón của đối tác Nhật Bản trị giá hơn 2,4 triệu USD. Nữ doanh nhân sau đó cam kết thế chấp toàn bộ lô hàng cho ngân hàng để được bảo lãnh thanh toán giá trị hợp đồng.
Tuy nhiên, lợi dụng sự thiếu sót của ngân hàng trong việc kiểm tra, giám sát, vận chuyển hàng, lưu kho, bà Hoa đã chỉ đạo nhân viên làm thủ tục bán và thế chấp toàn bộ số phân bón này cho công ty và ngân hàng khác.
Với hành vi gian dối tương tự, bà Hoa đã ký nhiều hợp đồng mua bán khống, chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều công ty tổ chức.
Nhà chức trách xác định bà Hoa đã có hành vi chiếm đoạt tổng cộng hơn 4,8 triệu USD, 82 tỷ đồng và 852 lượng vàng (tương tương 131 tỷ đồng tại thời điểm phạm tội) của hơn 20 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và 11 cá nhân.
Bà Hoa bị khởi tố về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa; Lừa đảo chiếm tài sản công dân và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân, theo Bộ luật Hình sự 1985, với khung hình phạt tổng hợp cao nhất lên đến tử hình. Tuy nhiên, trước đó, ngày 26/10/1994, bà Hoa bỏ trốn qua Campuchia, sau đó sang Mỹ.
Năm 1997 TAND TP HCM và TAND Tối cao tại TP HCM đã xét xử một số nhân viên của bà Hoa với vai trò đồng phạm. Các cơ quan tố tụng đồng thời tịch thu kê biên, xử lý nhiều bất động sản, ôtô và hàng hóa để khắc phục thiệt hại vụ án.
Tháng 4/2021, khi bà Hoa bị trục xuất về nước, các cơ quan tố tụng đã phục hồi điều tra, áp dụng quy định có lợi cho bị can - thay đổi quyết định khởi tố, điều tra truy tố bà về hai tội Lừa đảo và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Bộ luật Hình sự 2015, với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.
Bà Trần Xuân Hoa, 73 tuổi, bị cáo buộc khi là Giám đốc Công ty TNHH Quyết Thắng 28 năm trước đã chiếm đoạt hơn 131 tỷ đồng của hàng chục cá nhân, tổ chức.
Bà Hoa bị bắt tại sân bay khi quay về nước, tháng 4/2021. Bà sẽ bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về các tội Lừa đảo; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong tháng 1.
Bà Hoa từng là doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh chế biến nông sản, lương thực, phân bón... tại các tỉnh miền Tây và Sài Gòn hơn 30 năm trước. Ban đầu bà làm Giám đốc xí nghiệp tư doanh Quyết Thắng, Tiền Giang, sau này là Giám đốc Công ty TNHH Quyết Thắng tại TP HCM.
Theo cáo trạng, từ năm 1990 đến 1994, trong quá trình điều hành công ty, bà Hoa đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng, mua bán phân bón, gạo... với hàng chục đơn vị kinh tế quốc doanh, Nhà nước, cá nhân, tập thể. Tuy nhiên, bà chỉ thực hiện một phần hoặc không thực hiện hợp đồng, chiếm đoạt tiền, hàng rồi bỏ trốn.
Cụ thể, khoảng tháng 2/1994, bà Hoa với tư cách là Giám đốc Công ty Quyết Thắng đã ký nhiều hợp đồng gia công, mua bán hơn 1,5 triệu tấn gạo với Công ty lương thực Trung ương 3 chi nhánh TP HCM (Vinafood III). Quá trình thực hiện hợp đồng, bà Hoa đã dùng lượng lớn số gạo đối tác gửi tại kho của mình để bán cho doanh nghiệp khác hoặc mang đi thế chấp cho ngân hàng, chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng.
Ngoài ra, bà Hoa còn mua 10.000 tấn phân bón của Vinafood III nhưng không thanh toán đủ, chiếm đoạt thêm 2 tỷ đồng tiền hàng của công ty này.
Tương tự, bà Hoa ký hợp đồng bán hơn 20.000 tấn gạo cho Cục Dữ trữ quốc gia – Chi cục I, tổng trị giá hơn 40 tỷ đồng và được đối tác thanh toán trước hơn 28 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà mới thực hiện được một phần hợp đồng, không hoàn trả phần tiền dư đã nhận, chiếm đoạt của đơn vị này hơn 11,2 tỷ đồng.
Cựu doanh nhân này còn bị cáo buộc lợi dụng sự tin tưởng của nhiều tổ chức, cá nhân chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng thông qua các hợp đồng mua bán, vay mượn tiền vàng. Cũng trong thời gian này, bà Hoa còn cùng với nhiều nhân viên thực hiện loạt hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều ngân hàng, tổ chức, cá nhân.
Vào khoảng tháng 7/1994, bà Hoa ký hợp đồng uỷ thác với một công ty thuộc Bộ Thương mại, để nhập hơn 11.000 tấn phân bón của đối tác Nhật Bản trị giá hơn 2,4 triệu USD. Nữ doanh nhân sau đó cam kết thế chấp toàn bộ lô hàng cho ngân hàng để được bảo lãnh thanh toán giá trị hợp đồng.
Tuy nhiên, lợi dụng sự thiếu sót của ngân hàng trong việc kiểm tra, giám sát, vận chuyển hàng, lưu kho, bà Hoa đã chỉ đạo nhân viên làm thủ tục bán và thế chấp toàn bộ số phân bón này cho công ty và ngân hàng khác.
Với hành vi gian dối tương tự, bà Hoa đã ký nhiều hợp đồng mua bán khống, chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều công ty tổ chức.
Nhà chức trách xác định bà Hoa đã có hành vi chiếm đoạt tổng cộng hơn 4,8 triệu USD, 82 tỷ đồng và 852 lượng vàng (tương tương 131 tỷ đồng tại thời điểm phạm tội) của hơn 20 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và 11 cá nhân.
Bà Hoa bị khởi tố về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa; Lừa đảo chiếm tài sản công dân và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân, theo Bộ luật Hình sự 1985, với khung hình phạt tổng hợp cao nhất lên đến tử hình. Tuy nhiên, trước đó, ngày 26/10/1994, bà Hoa bỏ trốn qua Campuchia, sau đó sang Mỹ.
Năm 1997 TAND TP HCM và TAND Tối cao tại TP HCM đã xét xử một số nhân viên của bà Hoa với vai trò đồng phạm. Các cơ quan tố tụng đồng thời tịch thu kê biên, xử lý nhiều bất động sản, ôtô và hàng hóa để khắc phục thiệt hại vụ án.
Tháng 4/2021, khi bà Hoa bị trục xuất về nước, các cơ quan tố tụng đã phục hồi điều tra, áp dụng quy định có lợi cho bị can - thay đổi quyết định khởi tố, điều tra truy tố bà về hai tội Lừa đảo và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Bộ luật Hình sự 2015, với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.
_________________
8DonCo
Re: Doanh nhân ở Sài Gòn 28 năm trốn truy nã
by 8DonCo Mon Jan 08, 2024 8:26 am
Trốn ở Mỹ 28 năm , tường thoát nạn
_________________
8DonCo
Re: Doanh nhân ở Sài Gòn 28 năm trốn truy nã
by TuTu Mon Jan 08, 2024 9:01 am
Là bi.Mỹ truc.xuất về ? Hợp tác voi VN vu.này ?
TuTu
Re: Doanh nhân ở Sài Gòn 28 năm trốn truy nã
by 8DonCo Mon Jan 08, 2024 9:05 am
TuTu wrote:Là bi.Mỹ truc.xuất về ? Hợp tác voi VN vu.này ?
Yes
Mỹ có hợp tác với VN nên giờ muốn trốn không khỏi
_________________
8DonCo
Re: Doanh nhân ở Sài Gòn 28 năm trốn truy nã
by TuTu Mon Jan 08, 2024 9:09 am
Bởi vậy may mạng lưa đao?trộm.cướp không còn dám y? y như xưa nữa .
Tuổi bà này vô tù coi như tiêu , vừa khổ vừa nhục .
Tuổi bà này vô tù coi như tiêu , vừa khổ vừa nhục .
TuTu
Re: Doanh nhân ở Sài Gòn 28 năm trốn truy nã
by 8DonCo Mon Jan 08, 2024 9:11 am
28 năm ở Mỹ với 131 tỷ thời 90 thì coi như con cháu hưởng
_________________
8DonCo
Re: Doanh nhân ở Sài Gòn 28 năm trốn truy nã
by Tu* Khoai Mon Jan 08, 2024 2:23 pm
8DonCo wrote:TuTu wrote:Là bi.Mỹ truc.xuất về ? Hợp tác voi VN vu.này ?
Yes
Mỹ có hợp tác với VN nên giờ muốn trốn không khỏi
Hợp tác chớ không ký kết hiệp ước dẫn độ . Cho nên nếu phạm pháp về hình sự thì 2 bên hợp tác với nhau . Nhưng nếu đụng đến chính trị và nhân quyền thì chưa chắc có chuyện hợp tác . Theo mình nghĩ bà này bị trục xuất là có lẽ khai gian trong hồ sơ nhập tịch (nếu có) .
Nếu vẫn là thường trú nhân thì bị trục xuất dể hơn là công dân . Vì là công dân thì chính phủ Mỹ phải mang ra toà án di trú và thủ tục có thể kéo dài lâu năm nếu đương sự có tiền mướn luật sư dùng chiến thuật trì trệ .
Còn theo báo viết thấy bà này bị trục xuất dể dàng thì chắc bà này vẫn còn là "illegal status" (sống lậu) .
_________________
LOCK CHUMP UP !
HEY CHUMP! YOU'RE FIRED
CHUMP AKA THE BIG LIE
Tu* Khoai
Re: Doanh nhân ở Sài Gòn 28 năm trốn truy nã
by Tu* Khoai Mon Jan 08, 2024 2:25 pm
8DonCo wrote:28 năm ở Mỹ với 131 tỷ thời 90 thì coi như con cháu hưởng
Hỏng dám 131 tỷ đâu chú 8 ơi . Bà này chắc ăn ít thôi, còn bao nhiêu là quan lớn quất láng rồi . Bây giờ bả là con dê tế thần .
_________________
LOCK CHUMP UP !
HEY CHUMP! YOU'RE FIRED
CHUMP AKA THE BIG LIE
Tu* Khoai
Re: Doanh nhân ở Sài Gòn 28 năm trốn truy nã
by hoàng tử lưng gù Tue Jan 09, 2024 3:22 pm
Tu* Khoai wrote:8DonCo wrote:28 năm ở Mỹ với 131 tỷ thời 90 thì coi như con cháu hưởng
Hỏng dám 131 tỷ đâu chú 8 ơi . Bà này chắc ăn ít thôi, còn bao nhiêu là quan lớn quất láng rồi . Bây giờ bả là con dê tế thần .
Đúng vậy đó anh Tư. Hồi xưa em có nghe qua tên người phụ nữ này, dân làm ăn có tiếng trong giới thu mua xuất nhập khẩu nông sản ở miền nam lúc bấy giờ. Để làm được như vậy, toàn là dân có máu mặt quen biết quan chức cấp cao, tiền bôi trơn cho các lão thành cách mạng nào có ít, và lại là phụ nữ nữa thì không chừng có lão nào đỡ đầu mới an toàn thoát ra nước ngoài. Đến giờ này mới bị bắt thì chắc các lão thành đỡ đầu chắc đã đi buôn muối hết rồi.
hoàng tử lưng gù
Re: Doanh nhân ở Sài Gòn 28 năm trốn truy nã
by nhatrangdep Tue Jan 09, 2024 3:27 pm
Gù - chị đang nghĩ tới vụ Lý Nhã Kỳ
chắc cũng có quan lớn đỡ đầu chớ 1 thân 1 mình làm gì toàn là hột sàn kim cương ..
chắc cũng có quan lớn đỡ đầu chớ 1 thân 1 mình làm gì toàn là hột sàn kim cương ..
nhatrangdep
Re: Doanh nhân ở Sài Gòn 28 năm trốn truy nã
by hoàng tử lưng gù Tue Jan 09, 2024 3:37 pm
nhatrangdep wrote:Gù - chị đang nghĩ tới vụ Lý Nhã Kỳ
chắc cũng có quan lớn đỡ đầu chớ 1 thân 1 mình làm gì toàn là hột sàn kim cương ..
Chị nghĩ đúng. She đi nước ngoài như đi chợ. Em nghĩ là người bên đại lục bao her.
hoàng tử lưng gù
Re: Doanh nhân ở Sài Gòn 28 năm trốn truy nã
by nhatrangdep Tue Jan 09, 2024 4:04 pm
hoàng tử lưng gù wrote:nhatrangdep wrote:Gù - chị đang nghĩ tới vụ Lý Nhã Kỳ
chắc cũng có quan lớn đỡ đầu chớ 1 thân 1 mình làm gì toàn là hột sàn kim cương ..
Chị nghĩ đúng. She đi nước ngoài như đi chợ. Em nghĩ là người bên đại lục bao her.
làm ăn kiểu này có ngày sẽ bị bại lộ ..vui thì cho qua, buồn là đem mấy em cờ này đi chiếu tướng ...
nhatrangdep
Re: Doanh nhân ở Sài Gòn 28 năm trốn truy nã
by spinner Tue Jan 09, 2024 4:12 pm
Bac Tu, bac nghi sao ve ong Trump muon phan doi Colorado removed him ... lieu ong Trump co the thang khong vay anh 4... 
spinner
Re: Doanh nhân ở Sài Gòn 28 năm trốn truy nã
by Rice Tue Jan 09, 2024 4:16 pm
Đẹp: sao lúc này thấy LNK xấu đi nhiều, cái mặt thấy sao sao á
Rice
Re: Doanh nhân ở Sài Gòn 28 năm trốn truy nã
by nhatrangdep Tue Jan 09, 2024 4:28 pm
sữa sắc đẹp quá, bơm quá giờ bị xệ mặt chị Rice lol
nhatrangdep
Re: Doanh nhân ở Sài Gòn 28 năm trốn truy nã
by Rice Tue Jan 09, 2024 5:32 pm
Gù: bà xã em sao rồi ? getting better?
Rice
Re: Doanh nhân ở Sài Gòn 28 năm trốn truy nã
by TuTu Tue Jan 09, 2024 5:58 pm
LNK giờ.nhìn thấy ghê .
TuTu
Re: Doanh nhân ở Sài Gòn 28 năm trốn truy nã
by nhatrangdep Wed Jan 10, 2024 11:39 am
nào giờ chị chưa thấy LNK đẹp cã TT ..mặt hơi nhiều thịt
nhatrangdep
Re: Doanh nhân ở Sài Gòn 28 năm trốn truy nã
by hoàng tử lưng gù Wed Jan 10, 2024 4:25 pm
Rice wrote:Gù: bà xã em sao rồi ? getting better?
Thank you chị Rice, she gets much better 2 bữa nay rồi chị Rice. Nhưng mà sau bệnh lần này, thì 2 vợ chồng em đều cảm thấy cơ thể mình yếu hơn trước đó rất nhiều.
hoàng tử lưng gù
Re: Doanh nhân ở Sài Gòn 28 năm trốn truy nã
by Rice Wed Jan 10, 2024 4:42 pm
Gù, cha('c short term thôi, làm mình yếu, hy vọng từ từ trở lại bi`h thường .hoàng tử lưng gù wrote:Rice wrote:Gù: bà xã em sao rồi ? getting better?
Thank you chị Rice, she gets much better 2 bữa nay rồi chị Rice. Nhưng mà sau bệnh lần này, thì 2 vợ chồng em đều cảm thấy cơ thể mình yếu hơn trước đó rất nhiều.
Rice
Page 1 of 2 • 1, 2
Similar topics» Doanh nhân trẻ nhứt VN
» Hộ kinh khủng doanh cá nhân là gì ?
» Gợi Ý 3 Món Quà Độc Đáo Tặng Doanh Nghiệp Nhân 30/4 - 1/5
» Vài dòng tâm sự nhân dịp Xóm Chợ tròn 5 tuổi
» Những nhân tố rất cần phải định vị trước khi ra đời Doanh Nghiệp
» Hộ kinh khủng doanh cá nhân là gì ?
» Gợi Ý 3 Món Quà Độc Đáo Tặng Doanh Nghiệp Nhân 30/4 - 1/5
» Vài dòng tâm sự nhân dịp Xóm Chợ tròn 5 tuổi
» Những nhân tố rất cần phải định vị trước khi ra đời Doanh Nghiệp
Page 1 of 2
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum|
|
|