Thụy Sĩ xét xử vụ rửa tiền 'nghi liên quan ông Putin'

08.03.2023

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) trao huy chương cho doanh nhân và nghệ sĩ cello Sergei Roldugin (phải) ngày 22 tháng 9 năm 2016NGUỒN HÌNH ẢNH,MIKHAIL

SVETLOV/GETTY IMAGES
Chụp lại hình ảnh,
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) trao huy chương cho doanh nhân và nghệ sĩ cello Sergei Roldugin (phải) ngày 22 tháng 9 năm 2016

Thụy Sĩ vừa mở phiên tòa xét xử bốn cựu giám đốc điều hành tại chi nhánh Zurich của Ngân hàng Gazprombank của Nga.

Ba người Nga và một người Thụy Sĩ bị buộc tội giúp nhạc sĩ người Nga Sergei Roldugin rửa tiền, mà số tiền bị nghi là của tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Roldugin được cho là đã đặt 50 triệu đô la (42 triệu bảng Anh) vào các tài khoản ở Thụy Sĩ từ năm 2014 đến 2016 mà không có lời giải thích đáng tin cậy nào về nguồn gốc.

Ông này lấy hàng triệu đô la ở đâu để gửi vào tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ?

Nghệ sĩ cello này là bạn thân của Tổng thống Nga Vladimir Putin, và thậm chí còn được đồn đại là cha đỡ đầu của con gái ông Putin.

Theo luật Thụy Sĩ, các ngân hàng phải từ chối nếu nghi ngờ về chủ tài khoản hoặc nguồn tiền.

Vụ việc đang được coi là một bài kiểm tra xem Thụy Sĩ thực thi luật rửa tiền của mình nghiêm ngặt như thế nào.

Khoản tiền đáng ngờ của ông Roldugin lần đầu tiên được tiết lộ, không phải bởi các nhà điều tra Thụy Sĩ, mà bởi các nhà báo, bao gồm một nhóm từ BBC Panorama, tham gia vào một cuộc điều tra quốc tế về vụ rò rỉ dữ liệu Hồ sơ Panama.

Chỉ sau khi bằng chứng xuất hiện, công tố viên Thụy Sĩ mới mở cuộc điều tra của riêng họ.

Gazprombank đã chấm dứt hoạt động tại Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, nếu bị kết tội, bốn nhân viên ngân hàng này chỉ phải đối mặt với án tù treo bảy tháng.

Không ai thực sự biết Tổng thống Putin và những người thân cận của ông thực sự có bao nhiêu tiền.